Проект на Виенска сладкарница, Белведере Холидей Клуб

Проект на Виенска сладкарница, Белведере Холидей Клуб

Комплекс Туистед Ний

Комплекс Туистед Ний


Искаме ресор Земеделие за комисар Мария Габриел 23.8.2019
Искаме ресор Земеделие за комисар Мария Габриел
България иска настоящата й еврокомисарка Мария Габриел да получи ресор „Земеделие“ в новата Европейска комисия, съобщава „Политико“. В момента Габриел отговаря за „Цифрова икономика и цифрово...

Пускат лента на АМ Струма при Дупница днес 23.8.2019
Пускат лента на АМ Струма при Дупница днес
"Днес ще се направи изпитване на товароносимостта на платното към София. Предварителните резултати от пробите са много обнадеждаващи. Имаме готовност до края на деня да пуснем платното за движение в посока София". Това...

Проверяват опожарения магистрален мост при Дупница 23.8.2019
Проверяват опожарения магистрален мост при Дупница
Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски ще провери работата по разчистването на пространството под моста при Дупница на магистрала „Струма“ от незаконно струпаната смет в обхвата на...


Времето/БНБ фиксинг 26.08.19

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари

До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари

23.7.2019
Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, пише "Монитор" днЕС. „Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната“, поясни финансовият министър Владислав Горанов пред БНТ. По думите му санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението. "Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат поне при първоначалното прилагане да будят съмнение дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", обясни Владислав Горанов. Законовите промени бяха обсъдени през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. "Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно-исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на криптовалута и валута, която е без златно покритие." - коментира Пламен Нунев, председател на парламентарната комисия по вътрешен ред. С промените се предвижда и забрана за въвеждането и функционирането на сейфове с анонимни ползватели или с фиктивни или фалшиви имена. В обхвата на закона срещу прането на пари наред с финансовите попадат и търговски дейности. "Ако пазаруваш в мола и купуваш карта да подариш, например, за 10 000 лв. - да може да се докладва, за да няма съмнения там. Направено е такова предложение и ще го гледаме в комисията" , съобщи Пламен Нунев, председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност. Според закона всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че финансират тероризъм, че средствата им са от изпиране на пари, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони. Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат влизането в сила на закона, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират. Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер допусне съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции. "Те могат да бъдат имуществени и неимуществени. Имуществените при първо нарушение започват от 1000 лв. и стигат до 10 млн. лв. Могат да стигнат и до 10% от приходите от продажби при определени нарушения. Санкциите са и за управителя или, ако има назначено длъжностно лице във фирмата, което отговаря за мерките срещу изпиране на пари." - посочва финансистът Стоян Таблов. Очаква се до края на месеца депутатите да гласуват промените в закона на първо четене, а второто четене да бъде през есента. Oт www.standartnews.com 23 юли, 2019
Последни Новини:
Частни пунктове ще регистрират коли Частни пунктове ще регистрират коли
Първата регистрация на автомобил вече ще може да се прави и в частни пунктове, а моторните превозни средства ще имат свои собствени специални паспорти. Това предвиждат нови правила за регистрацията и поддръжката на...
Банки купиха най-много ДЦК от емисията за F-16 Банки купиха най-много ДЦК от емисията за F-16
На 22 юли 2019 година Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, съобщиха от ведомството. За пръв път в нашата страна бяха емитирани 20-годишни облигации...
Служител на ДФ \ Служител на ДФ \"Земеделие\" раздал 1.8 млн. заеми
Само трима от 23 директори на дирекции в ДФЗ са на работа. Ситуацията е наистина шокираща. Имаме кардинален проблем, който надявам се, още днес да бъде решен. Това каза новият изпълнителен директор на Държавен фонд...
Шеф от \ Шеф от \"Мини Марица-изток\" поема борда на БЕХ
Изпълнителният директор на \"Мини Марица-изток\" ЕАД Андон Андонов е новият председател на Съвета на директорите на \"Български енергиен холдинг\" ЕАД, съобщават от пресцентъра на най-голямото държавно въгледобивно...
Караниколов: Инвестират 25 млн. в завод край Девня Караниколов: Инвестират 25 млн. в завод край Девня
Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на „Агрополихим” АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Размерът на инвестицията възлиза на 25 890 млн. лв., като ще...
Ново изследване за двойния стандарт при храните Ново изследване за двойния стандарт при храните
Държавата започва ново изследване за двоен стандарт при храните и алкохола на нашия и европейския пазар. Последната мащабна проверка, разпоредена от Еврокомисията, установи различен състав в едва 9% от 1400-те...
Захариева: Нужни са инвестиции в киберсигурността Захариева: Нужни са инвестиции в киберсигурността
„Дали сме 100% защитени в ерата на информационните технологии? Разбира се, че не сме. Няма държава или институция, която да е”. Това заяви в предаването „Здравей, България” вицепремиерът и външен министър Екатерина...
Цени по джоба в малките курорти Цени по джоба в малките курорти
орция цаца струва 4 лева, сафридът е до 7 лв. 80% от българите не се интересуват от \"концесионерската\" сянка, проблемът е, че не се спазва съотношението 50/50 за свободна и платена зона, алармират в социалните...
Откриха селище \ Откриха селище \"по-старо от света\" в Ерусалим
Израелски археолози откриха голямо селище на 9000 години близо до Ерусалим, съобщиха ДПА и Ройтерс. Намирането му е поредното доказателство, че светът е по-стар, отколкото се посочва в Библията. \"За първи път...
Започва процедура за избор на нов обвинител №1 Започва процедура за избор на нов обвинител №1
Висшият съдебен съвет открива процедурата за избор на нов главен прокурор. На четири заседания между 18 и 29 юли ще могат да се номинират кандидати. Прокурорската колегия ще решава за допустимостта на кандидатите на...